Решение проблем с банками и биржами

115-ФЗ

Заблокировали банковский счет по №115-ФЗ. Что делать?

Существующие в банках правила внутреннего контроля позволяют банкам самостоятельно принимать решение о блокировке счетов в соответствие с "антиотмывочным" законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации доходов".

1. Необходимо связаться с банком по телефону горячей линии
2. Если на уровне разговора с банком разблокировка невозможна, нужно запросить перечень документов по операции.
3. У банка возможно запросить причину отказа в проведении операции. Разъяснения по этому праву содержатся в информационном письме ЦБ РФ от 12.09.2018 № ИН-014-12/61.

Как мы работаем

1. Рассматриваем ситуацию и причины блокировки счета. Анализируем и планируем дальнейшую стратегию поведения с банком и необходимость привлечения судебных органов.
2. Подготавливаем документы в банк. Собираем необходимые документы и подготавливаем заявление в банк о снятии ограничений со счета.
3. Ваш счет успешно разблокирован. На основании нашего заявления и пакета документов банк снимет ограничение со счета.
4. В случае не получения ответа от банка или отказа, мы подготавливаем обращение в суд и решаем вопрос в судебном порядке.
5. Готовим документы в суд. Мы представляем интересы физического лица в суде, выступая в качестве юриста истца.
6. Заявление в суд о возмещении расходов. В практике принято после положительного судебного заключения обращаться за возмещением судебных издержек.

Разблокировка аккаунтов разных бирж

У криптовалютных бирж разные правила которые постоянно обновляются и за ними уследить не всегда выходит.
Мы поможем Вам решить проблему разблокировки аккаунтов на вывод средств и совершение сделок, а так же любые мелкие проблемы.

1. Вы предоставляете нам информацию о том что произошло.
2. Мы изучаем биржу, оцениваем ситуацию на положительный результат.
3. Через Вас общаемся с тех. поддержкой.
4. Предоставляем все необходимые документы.
5. Аккаунт разблокирован.